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宸展光电,厦门,股份有限公司内部控制鉴证

发布时间:2021-04-13 11:09编辑:小狐阅读: 526次 手机阅读

一、重要提示

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以128,000,000为基数,向全体股东每10股派发红利4.3元(含税)送红股0股(含税)不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

一公司主营业务

公司是商用智能交互显示设备整体解决方案商,专注于定制化商用智能交互显示设备的研发、设计、生产和服务。公司产品主要包括智能交互显示器、智能交互一体机和智能交互显示设备零部件,广泛应用于零售、金融、工业自动化、医疗、餐饮、快递物流、游戏娱乐、交通运输、公共事业等终端领域。

二主要产品、服务及应用场景

1、商用智能交互显示设备整体解决方案

商用智能交互显示设备整体解决方案是指公司以各商用领域终端客户的需求为中心,以产品方案设计、软硬件及固件、模具设计、产品生产与检测和产品售后服务为核心,各传统及新兴行业高质量、定制化的智能交互显示器、智能交互一体机解决方案。

2、公司主要产品

公司主要产品包括智能交互显示器、智能交互一体机以及智能交互显示设备零部件。智能交互显示器和智能交互一体机具有相似的外观及产品结构,通常作为整机产品使用。

1智能交互显示器

智能交互显示器主要由液晶模块、触控模块、芯片、PCBA、塑料件和金属件等零部件构成。显示器接入主机后,由用户轻触屏幕接口即可完机交互,极大提高了操作的便利性;融合人体工学和产品美学的设计则较大优化了用户体验。

2智能交互一体机

智能交互一体机主要由液晶模块、触控模块、CPU、主板、内存条、显卡、硬盘、电子机构件、电源模块等零部件组成,由使用者根据其使用需求安装相应的和软件即可实现功能。

3智能交互显示设备零部件

智能交互显示设备零部件指公司产品的相关组件,包括信号处理模块、电源转换模块、数字采集模块、红外式触控感应模块及其他周边产品等,主要用于下游客户整机产品集成及对产品零部件的更换。

3、应用场景

公司产品获全球客户认证采用,应用于金融业的ATM、零售餐饮的POS机及自动点餐机、工业制造的生产控制终端、医疗信息显示器,并将拓展到超大尺寸的远程办公会议、智能座舱及智慧健身设备。

三公司经营模式

1、直接客户关系为主

公司模式为直接,该模式下公司能够深度参与产品的方案设计、生产及后续服务环节,通过与客户进行直接、全面和深入的技术和需求沟通,准确把握客户要求并作出及时响应,有助于公司加深对行业趋势变化和前沿技术动态的了解,提升定制化产品服务能力和产品质量,有助于公司与客户的合作关系更加稳定和紧密。

2、良好的供应链及物料控管

为保证原材料采购质量,公司建立健全了供货商制度;报告期内公司主要有按料下单、安全库存和策略备料等采购模式。

3、接单生产

公司总体上执行“以销定产”的生产策略,根据客户下达的订单需求进行备料及安排生产;报告期内,公司生产模式为自行生产,同时存在少量外协加工情况。

四行业发展状况

公司所在的行业格局:欧美地区以具有全球知名品牌和优质终端资源的行业巨头为主,其经营重点主要为产品研发设计和品牌,生产环节主要为外包,产品生命周期长,市场需求稳定;大陆地区虽起步较晚,但随着商业模式快速进化演变,行业技术的进步和产业链格局的发展,积极尝试并在产品中纳入新型科技,产品迭代快速、十分着重创新以适应激烈的市场竞争;日韩、台湾厂商则因在全球产业链转移过程中获得先发优势,目前已发展成为拥有较大业务规模、较高生产制造水平,能够高品质、定制化产品解决方案服务的领先企业。

商用智能交互显示设备的市场需求主要于零售、金融、工业自动化、医疗、游戏娱乐、餐饮、交通运输、快递物流等应用领域,该等下游应用领域的发展受到经济水平、产业发展、技术进步等宏观经济和多个产业领域的因素影响,其对于商用设备的需求总体上较为稳定,因此本行业无明显周期性。

3、主要会计数据和财务指标

1近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

2分季度主要会计数据

单位:元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

2公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

一经营概况

报告期内,公司经历全年新型冠状肺炎病毒疫情的考验,层切实履行职责,认真贯彻落实股东大会、董事会的各项决议,有序推进公司生产经营各项工作,为公司持续稳定发展做出了很多努力。同时,公司积极推进资本战略和引领行业发展的目标,公司在A股首次公行股票并于2020年11月17日在深圳证券交易所成功上市,公司正式进入新的历史阶段。

2020年新冠疫情爆发,全球各国陆续采取了封城及商业活动等一系列管制措施,公司客户日常办公受到较大影响,加上对疫情受控与经济回复时点的不确定,2020年下半年客户下单保守或出现延迟,使得公司报告期实现营业收入119,365.61万元,同比下降9.71%;在团队的努力下,公司毛利率得到有效维持、费用得到严格控制,但公司净利润进一步受美元贬值所产生的汇损不利影响,使得归属于上市公司股东的净利润11,118.38万元,同比下降24.43%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,068.14万元,同比下降23.32%。

二经营

1、全力抗疫情、合力保生产

面对突发的新冠肺炎疫情及其对春节过后生产出货所造成的困难,公司坚持“全力抗疫情、合力保生产”两手抓,公司于2020年2月10日成功生产复工之后,积极上游原材料供应商,增加原材料采购备货,调度赶工生产消化积压的生产订单,并对受疫情影响未及时发货的订单安排发货,展现出层对危机的应变能力与经营纪律。

2、加强战略管控,强化战略引领

报告期内,公司进一步加强战略管控,通过深入分析内外部环境变化情况,充分发掘当前面临的机遇与,明确发展的方向与目标,促进战略规划和年度经营计划各项工作有效承接,确保战略目标有效落地执行。

3、加强新产品研发,拓展市场

报告期内,公司始终以客户为中心,充分发挥商业智能交互显示解决方案的优势,加强新产品的研发,如:

1为应对新冠肺炎疫情,公司在既有的触摸屏上安装紫外线杀菌装置来给消费者安心的触控操作环境。

2公司推出AirTouch悬浮触控技术的产品,透过调控与感测技术,将感应距离延长至2cm,强化感应侦测以及降低环境干扰的问题,在设定为单点触控Single Touch环境下,操不用担心调整距离与手势,使用单指就可以直接进行非触控操作。

报告期内,公司还不断根据国内外的经济形势,及时调整策略,拓展市场,以应对及适应不同国际与各地区的实际情况。

4、购买3M公司旗下触控产品及MicroTouchTM品牌

报告期内,公司购买了美国3M公司旗下触控产品及触摸显示器品牌MicroTouch?其主要产品包括表面电容(Surface Capacitive Touch; SCT)和投射式电容(Projected Capacitive Touch; PCAP)触控组件和商用显示器,主要用于游戏博弈、医疗设备、公共信息KIOSK、触控协作桌和金融交易等不同行业领域。

此次产品与品牌的购买强化了TES现有触摸组件和显示器产品组合,同时可为3M公司现有的触控产品客户持续产品支持,也会持续支持和推广MicroTouch ?触摸显示器品牌。

5、加强信息化建设,规范、提升效率

报告期内,公司持续推进信息化和自动化两化融合,公司针对现有的SAP、ERP、MES、WMS、PLM、RMA、SRM等多个信息化,在生产预算、计划、物料、仓储、成本费用等各个方面进行精细化。WMS可集成获取仓库内部信息作为出、入库等操作的指令,并将所有操作结果实时的反馈到ERP,通过各套的有效实时互动,实现库存的更加透明化和合理化。通过进一步打通环节中的各信息孤岛,将办公室与工厂、生产及研发设备、各种平台连接起来,实现供应链集成、办公协同、制造协同,从而有效提高公司的经营效率,减少成本。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

请详见本报告“第十二节财务报告/五、重要会计政策及会计估计/33、重要会计政策及会计估计变更”

2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

宸展光电(厦门)股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宸展光电厦门股份有限公司以下简称“公司”第一届董事会第十三次会议于2021年04月12日在公司会议室,以现场结合的方式召开。本次会议应到董事8人,实到董事8人。会议由董事长孙大明先生召集并主持,公司监事、高管列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

一审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

二审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

2020年度,公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权,严格执行股东大会决议,有效发挥了董事会作用,保证了公司各项工作的顺利进行,并取得了良好的成绩。

同时,公司独立董事胡世明、朱荣辉、蔡虹分别向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

三审议通过了《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

2020年度公司实现营业收入119,365.61万元,实现利润总额14,539.18万元,归属于母公司所有者净利润11,118.38万元。截止2020年末,公司总资产148,512.41万元,归属于母公司股东权益121,011.51万元。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

四审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司可持续发展,兼顾对投资者的合理回报,董事会同意拟以截止2020年12月31日公司总股本12,800万股为基数,向全体股东按每10股派发红利4.30元(含税)共计派发5,504.00万元(含税)剩余未分配利润暂不分配,结转下一年度;同时,不进行资本公积金转增股本。

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

五审议通过了《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

六逐项审议通过了《关于2020年度董事报酬的议案》

1、董事长孙大明2020年度薪酬为325.25万元(含税)

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,董事长孙大明回避表决。

2、董事、总经理李明芳2020年度薪酬为254.20万元(含税)

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,董事李明芳回避表决。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,董事Chiang Michael Chao-Juei回避表决。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,董事Foster Chiang回避表决。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,董事黄火表回避表决。

6、独立董事胡世明2020年度津贴为8.00万元(含税)

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,独立董事胡世明回避表决。

7、独立董事朱荣辉2020年度津贴为8.00万元(含税)

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,独立董事朱荣辉回避表决。

8、独立董事蔡虹2020年度津贴为8.00万元(含税)

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,独立董事蔡虹回避表决。

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

七审议通过了《关于2020年度高级人员报酬的议案》

单位:万元

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

八审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

九审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》

独立董事对此发表了表示同意的独立意见;海通证券股份有限公司对此出具了核查意见;立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了鉴证报告。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

十审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的议案》

独立董事对此发表了表示同意的独立意见;海通证券股份有限公司对此出具了核查意见;立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了鉴证报告。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十一审议通过了《关于非经营性资金占用及其关联资金往来情况的议案》

独立董事对此发表了表示同意的独立意见;立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了专项说明。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

十二审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

独立董事对此发表了表示同意的独立意见;海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

十三审议通过了《关于制定〈证券投资及衍生品交易制度〉的议案》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

十四审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

独立董事对此发表了表示同意的独立意见;海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

十五审议通过了《关于制定〈员工借款办法〉并为员工财务资助的议案》

独立董事对此发表了表示同意的独立意见;海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

十六审议通过了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》

独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见;海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

表决结果:关联董事Chiang Michael Chao-Juei、Foster Chiang回避表决,赞成6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十七审议通过了《关于向银行申请授信额度融资的议案》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十八逐项审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决情况如下:

1、提名孙大明先生为第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

2、提名李明芳先生为第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

3、提名Chiang Michael Chao-Juei先生为第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票决。

4、提名Foster Chiang先生为第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

5、提名黄火表先生为第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

十九逐项审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

表决情况如下:

1、提名郭莉莉女士为第二届董事会独立董事候选人。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

2、提名吴家莹先生为第二届董事会独立董事候选人。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

3、提名朱晓峰先生为第二届董事会独立董事候选人。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

二十审议通过了《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定,综合考虑厦门上市公司独立董事津贴整体水平与独立董事的工作任务、等因素,确定公司第二届董事会独立董事津贴为每人每年8.8万元。

以上津贴标准为税前标准,由公司代扣代缴个人所得税。

独立董事津贴从股东大会通过当日起计算,按季发放。

独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需的交通、住宿等费用,均由公司据实报销。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,独立董事胡世明、朱荣辉与蔡虹回避表决。

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

二十一审议了《关于购买董监高险的议案》

表决结果:公司全体董事对本议案回避表决。

独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

二十二审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第十三次会议决议。

2、公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见。

3、公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)《关于宸展光电(厦门)股份有限公司内部控制鉴证》

5、海通证券股份有限公司《关于宸展光电(厦门)股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》

6、立信会计师事务所(特殊普通合伙)《关于宸展光电(厦门)股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》

7、海通证券股份有限公司《关于宸展光电(厦门)股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》

8、立信会计师事务所(特殊普通合伙)《关于宸展光电(厦门)股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

8、海通证券股份有限公司《关于宸展光电(厦门)股份有限公司预计2021年度日常性关联交易的核查意见》

9、海通证券股份有限公司《关于宸展光电(厦门)股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》

11、海通证券股份有限公司《关于宸展光电(厦门)股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见》

12、海通证券股份有限公司《关于宸展光电(厦门)股份有限公司向员工财务资助的核查意见》

特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司

董事会

2021年04月13日

宸展光电(厦门)股份有限公司

关于2020年度利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宸展光电厦门股份有限公司以下简称“公司”于202年04月12日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《2020年度利润分配方案的议案》本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、利润分配方案的基本情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属于母公司股东净利润11,118.38万元,期末未分配利润18,306.54万元;母公司实现净利润为10,670.50万元,根据《公司法》和《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金1,067.05万元,期末未分配利润14,882.63万元。

鉴于公司目前的经营与财务状况,结合自身发展战略,公司在保证正常经营和持续发展的前提下,拟定2020年度利润分配方案为:以2020年12月31日公司总股本

12,800万股为基数,每10股派发股利4.30元(含税)共计派发5,504.00万元,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。

分配方案公布后至实施前,如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动,按照“分红总额不变” 的原则相应调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国关于《上市公司指引第3号—上市公司分红》的相关规定,符合《公司章程》利润分配政策的要求,具备合法性、合规性。

本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要,结合公司发展阶段,制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合公司的发展规划,具备合理性。

三、利润分配方案的审议程序

一公司董事会审议情况

2021年04月12日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

二公司监事会审议情况

2021年04月12日,公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

四、独立董事意见

独立董事认为:本次利润分配方案是从公司的实际情况出发提出的分配方案,符合公司长远发展需要和股东的长远利益,符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策,不存在损害公司股东利益的行为。因此,同意《关于2020年度利润分配方案的议案》并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况,不会对公司经营流产生重大影响,不会影响公司正常经营和发展。本次利润分配方案需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第一届董事会第十三次会议决议。

2、公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关议案的独立意见。

3、公司第一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司

董事会

2021年04月13日

宸展光电(厦门)股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宸展光电厦门股份有限公司以下简称“宸展光电”或“公司”于2021年04月12日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于续聘审计机构的议案》该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,现将相关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“立信”具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有丰富的上市公司审计工作经验和职业素养,在公司各专项审计和财务报表审计过程中,立信遵循了《中国注册会计师独立审计准则》勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,表现出良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。立信信用状况良好,不属于失信被执行人,具备良好的投资者保护能力。为保持审计业务的一致性、连续性,保证公司会计报表的审计质量,更好地安排公司2021年度的审计工作,公司拟续聘立信为公司2021年度审计机构,自公司股东大会审议通过之日起生效。

提请股东大会授权董事长根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准,协商确定立信的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

一机构信息

1、 基本信息

截至2020年末,立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114名,立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入(未经审计)38.14亿元,其中审计业务收入30.40亿元,证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司年报审计服务,同行业上市公司审计客户69家。

2、 投资者保护能力

截至2020年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿。

3、 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、措施26次、自律措施无和纪律处分3次,涉及从业人员62名。

注:最近三年完整自然年度及当年,下同

二项目信息

1、 人员信息

1项目合伙人从业经历

姓名:刘海山

2签字注册会计师从业经历

姓名:周兰更

3质量控制复核人从业经历

姓名:丁彭凯

2、 项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

3、 审计费用

主要基于专业服务所承担的和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

董事会提请股东大会授权董事长根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准,协商确定立信的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

一审计委员会审议情况

公司审计委员会通过对立信的资料进行审核并进行专业判断,认为立信具有证券、期货相关业务审计从业资格,在独立性、专业能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘立信为公司2021年度审计机构。

二独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

立信在为公司审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具相关专业报告,且报告内容客观、公正,满足公司财务审计工作要求。因此,我们同意将《关于续聘审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2、独立意见

经核查,我们认为:立信在为公司审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具相关专业报告,且报告内容客观、公正,满足公司财务审计工作要求。此次续聘立信有利于保障上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,拟续聘的会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们同意《关于拟续聘审计机构的议案》并将该议案提交公司股东大会审议。

三董事会审议情况

2021年04月12日,公司第一届董事会第十三次会议以同意8票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘审计机构的议案》公司董事会认为:立信在公司各专项审计和财务报表审计过程中,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,表现出良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计业务的一致性、连续性,保证公司会计报表的审计质量,更好地安排公司2021年度的审计工作,董事会同意续聘立信为公司2021年度审计机构,自公司股东大会审议通过之日起生效。董事会提请股东大会授权董事长根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准,协商确定立信会计师事务所(特殊普通合伙)的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

四生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议通过,并自公司2020年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.公司第一届董事会第十三次会议决议。

2、公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见。

3、公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关议案的独立意见。

4、公司第一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司

董事会

2021年04月13日

宸展光电(厦门)股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

一募集资金金额及到位时间

经中国证券委员会(以下简称“中国”《关于核准宸展光电(厦门)股份有限公司首次公行股票的批复》证监许可〔2020〕2652号)公司首次向社会公行普通股(A 股)股票3,200 万股,每股发行价格为23.58元,共募集资金总额为75,456.00万元,根据有关规定扣除不含税发行费用 6,869.59万元后,实际可使用募集资金为68,586.41万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年11月10日对公司首次公行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字〔2020〕第 ZB11748 号《验资报告》

二募集资金本年度使用金额及年末余额

本年度公司以募集资金支付募投项目3,591.01万元,其中:智能交互显示设备自动化生产基地建设项目支出354.08万元,研发中心及信息化升级建设项目支出561.00万元,补充流动资金项目支出2,675.93万元。

截至2020年12月31日,本次募集资金累计直接投入募投项目3,591.01万元。尚未使用金额为65,053.99万元(其中募集资金64,995.40万元,专户存款利息扣除手续费后金额58.59万元)

二、募集资金存放和情况

一募集资金的情况

为规范募集资金的和使用,公司根据公司法证券法和深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)等法律、法规的规定,结合公司的实际情况,制定了募集资金及使用制度根据上述制度规定,公司将对募集资金专户存储,保证专款专用,并与保荐机构,募集资金存储银行签订募集资金三方协议严格按照规定使用募集资金。

二募集资金专户存储情况

截至2020年末,募集资金具体存放情况如下:

单位:万元

注1:截止2020年末,募集资金专户余额合计16,988.39万元,与尚未使用的募集资金余额65,053.99相差48,065.60万元,系公司尚未到期的产品45,495.60万元与7天存款2,570.00万元所致。

三、本年度募集资金实际使用情况

详见附件1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告

附件1:募集资金使用情况对照表

宸展光电(厦门)股份有限公司

董事会

2021年04月13日

募集资金使用情况对照表

2020年度

宸展光电(厦门)股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了提高资金的使用效率、增加收益,宸展光电厦门股份有限公司以下简称“公司”于2021年04月12日召开了第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》同意公司在不影响自身正常生产经营资金需求和资金安全的情况下,使用不超过20,000万元自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,上述额度自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用,同时授权公司经营层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。具体情况如下:

一、使用自有资金购买理财产品的基本情况

一投资目的

为提高资金的使用效率,公司在确保不影响自身正常生产经营资金需求和资金安全的情况下,合理利用自有资金购买理财产品,可以增加资金收益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

二投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况,公司拟使用不超过20,000万元自有资金,投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

三投资品种

公司将严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择包括商业银行及其他金融机构发行的理财产品。

四决议有效期

有效期为自董事会审议通过后的12个月内。

五投资决策及实施

在上述投资额度及期限范围内,授权公司层负责日常实施及办理具体事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

六信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定要求,做好信息披露工作。

二、投资风险及风险控制措施

一投资风险

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势与金融市场变化情况,运用相关风险控制措施适时、适量介入,但不排除受到市场波动的影响,而导致投资收益未达预期的风险。

二风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品,明确理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律等。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪的投资产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对理财产品进行审计与,并向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司经营的影响

四、相关审议程序

公司于2021年04月12日召开第一届董事会第十三次会议,审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

五、专项意见

1、独立董事独立意见:

2、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司董事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序;公司在不影响正常生产经营需求和资金安全的情况下,通过购买理财产品,可以提高资金使用效率,不存在损害股东利益的情形。因此,保荐机构对公司本次关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第一届董事会第十三次会议决议。

2、公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关议案的独立意见。

3、海通证券股份有限公司《关于宸展光电(厦门)股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见》

特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司

董事会

2021年04月13日

宸展光电(厦门)股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宸展光电厦门股份有限公司以下简称“公司”于2021年04月12日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意公司根据经营发展的需要,使用不超过20,000万元或等值外币开展外汇套期保值业务,上述额度自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用,同时授权公司经营层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。具体情况如下:

一、开展套期保值业务的基本情况

1、投资目的

公司产品以出口为主,境外业务占比较大,外销业务主要采用美元、新台币、欧元、日元结算,当汇率出现大幅波动时将对公司经营业绩产生一定的影响,为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性,公司有必要根据具体情况,适度开展衍生品交易业务。

2、投资额度及期限

根据境外业务发展需求,公司拟使用不超过20,000万元或等值外币资金开展衍生品交易业务,在上述额度内,资金可循环滚动使用。公司开展衍生品交易业务资金为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金,不涉及募集资金。

3、投资品种

公司开展外汇套期保值业务品种,包括但不限于外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期等衍生品

本文相关词条概念解析:

公司

公司是指一般以盈利为目的,从事商业经营活动或某些目的而成立的组织,通常又称为企业或实业。根据现行中华民国和中华人民共和国之公司法(2005),其主要形式为有限责任公司和股份有限公司。两类公司均为法人(民法通则36条),投资者可受到有限责任保护。公司一般指的是登记于法定登记机关的一类营利性法人团体。在近几百多年的历史中,中文“公司”的词义在不断的误读和重新诠释中逐渐明确为现今含义。

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